Junta General Ordinaria de Accionistas 2017
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA
TEXTOS COMPLETOS DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DOCUMENTACIÓN GENERAL SOBRE LA JUNTA
- Propuestas de acuerdos aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad
- Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión Individual de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2016
- Informe de Auditoría de Cuentas Individuales de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2016
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2016
- Informe de Auditoría de Cuentas Consolidadas de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2016
- Declaración de responsabilidad de los administradores de Ebro Foods, S.A. sobre el contenido del Informe Financiero Anual, correspondiente al ejercicio social 2016
- Informes de la Comisión de Selección y Retribuciones y del Consejo de Administración, conforme a lo previsto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, sobre las propuestas de ratificación y reelección de Consejeros contenidas en el punto Sexto del orden del día:
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones relativo a Belén Barreiro Pérez-Pardo (independiente)
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones relativo a Grupo Tradifín SL (dominical)
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones relativo a Hercalianz Investing Group SL (ejecutivo)
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones relativo a Javier Fernández Alonso (dominical)
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones relativo a Mercedes Costa García (independiente)
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a Belén Barreiro Pérez-Pardo (independiente)
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a Grupo Tradifín SL (dominical)
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a Hercalianz Investing Group SL (ejecutivo)
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a Javier Fernández Alonso (dominical)
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a Mercedes Costa García (independiente)
- Informe del Consejo de Administración con relación a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales incluida en el punto Séptimo del orden del día
- Texto del Reglamento del Consejo de Administración tras la modificación acordada por el Consejo de Administración.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016
- Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondientes al ejercicio 2016
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor de cuentas
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre su funcionamiento y actividades en 2016
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones sobre su funcionamiento y actividades en 2016
MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN DE VOTO
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
Acceso al Foro Electrónico de Accionistas
- Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas
- Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento al Foro
Para registrarse en el Foro los usuarios deberán acreditar su identidad y su condición de accionista en la forma prevista en el Reglamento del Foro y en las Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento.
DELEGACIÓN Y VOTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Acceso al voto electrónico
La aplicación estará disponible desde el día 4 de mayo de 2017 a la 00:01:00
La validez de las delegaciones y votos emitidos a través de esta aplicación estará supeditada a que la Sociedad confirme, con los medios posibles a su alcance, la información facilitada por accionista.
