Junta General Ordinaria de Accionistas 2018
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA
TEXTOS COMPLETOS DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DOCUMENTACIÓN GENERAL SOBRE LA JUNTA
- Propuestas de acuerdos aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad
- Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión Individual de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2017
- Informe de Auditoría de Cuentas Individuales de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2017
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2017
- Informe de Auditoría de Cuentas Consolidadas de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2017
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017 con el informe sobre SCIFF emitido por el auditor de cuentas externo
- Declaración de responsabilidad de los administradores de Ebro Foods, S.A. sobre el contenido del Informe Financiero Anual, correspondiente al ejercicio social 2017
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor de cuentas externo con relación al informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2017
- Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Selección y Retribuciones, conforme a lo previsto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, sobre las propuestas de ratificación, reelección y /o nombramiento de Consejeros contenidas en el punto Quinto del orden del día:
- Informes relativos a Corporación Financiera Alba, S.A.
- Informes relativos a María Carceller Arce
- Informes relativos a Antonio Hernández Callejas
- Informes relativos a Demetrio Carceller Arce
- Informes relativos a Alimentos y Aceites, S.A
- Informes relativos a Fernando Castelló Clemente
- Informes relativos a José Ignacio Comenge Sánchez-Real
- Informes relativos a Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L.
- Información relativa a la identidad, currículo y categoría de los miembros del Consejo de Administración, conforme a lo previsto en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, cuya ratificación, reelección y/o nombramiento se somete a la consideración de la Junta General de Accionistas bajo el punto Quinto del orden del día.
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondientes al ejercicio 2017
- Política de Remuneraciones de Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021
- Informe específico de la Comisión de Selección y Retribuciones, conforme a los previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la Política de Remuneraciones de Consejeros 2019-2021 contenida en el punto Octavo del orden del día
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre su funcionamiento y actividades en 2017
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones sobre su funcionamiento y actividades en 2017
MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN DE VOTO
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
Para registrarse en el Foro los usuarios deberán acreditar su identidad y su condición de accionista en la forma prevista en el Reglamento del Foro y en las Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento.
DELEGACIÓN Y VOTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Reglas de delegación y voto a distancia por medios electrónicos
La delegación y voto electrónico estará disponible desde el día 4 de mayo de 2018 hasta 24 horas antes de la fecha y hora previstas para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera conovocatoria.
Para delegar o votar por medios electrónicos es imprescindible acreditar la condición de accionista adjuntando al formulario correspondiente una copia, en formato pdf, de la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositida sus acciones firmada de forma manuscrita. En el caso de que el accionista sea persona jurídica, adjuntará al formulario copia en formato pdf de la documentación que acredite las facultades representativas de la persona física que, en representación del accionista, emite el voto.
La validez de las delegaciones y votos emitidos a través de esta aplicación estará supeditada a que la Sociedad confirme, con los medios posibles a su alcance, la información facilitada por accionista.
