Junta General Ordinaria de Accionistas 2019
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA
TEXTOS COMPLETOS DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DOCUMENTACIÓN GENERAL SOBRE LA JUNTA
- Propuestas de acuerdos aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad
- Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión Individual de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2018
- Informe de Auditoría de Cuentas Individuales de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2018
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado de Ebro Foods, S.A., correspondientes al ejercicio 2018
- Informe de Auditoría de Cuentas Consolidadas de Ebro Foods, S.A. correspondiente al ejercicio 2018
- Estado de Información No Financiera 2018 con el informe de verificación que se somete a votación separada dentro del punto primero del orden del día
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018 con el informe sobre SCIFF emitido por el auditor de cuentas externo
- Declaración de responsabilidad de los administradores de Ebro Foods, S.A. sobre el contenido del Informe Financiero Anual, correspondiente al ejercicio social 2018
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor de cuentas externo con relación al informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2018
- Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Selección y Retribuciones, conforme a lo previsto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la propuesta de reelección y nombramiento como Consejero de don Pedro Antonio Zorrero Camas
- Información relativa a la identidad, currículo y categoría de don Pedro Antonio Zorrero Camas, conforme a lo previsto en el artículo 518. e) de la Ley de Sociedades de Capital
- Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación del artículo 22 ("Retribución") de los Estatutos Sociales incluida en el punto sexto del orden del día, el cual incluye el texto íntegro de la modificación propuesta
- Texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración tras la modificación de su artículo 41 ("Retribución del Consejero") acordada por el Consejo de Administración
- Propuesta del Consejo de Administración e Informe específico de la Comisión de Selección y Retribuciones, conforme a lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la modificación de la Política de Remuneraciones de Consejeros 2019-2021 contenida en el punto séptimo del orden del día
- Texto refundido de la Política de Remuneraciones de Consejeros 2019-2021
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondientes al ejercicio 2018
- Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre su funcionamiento y actividades en 2018
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones sobre su funcionamiento y actividades en 2018
MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN DE VOTO
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
• Acceso al ForoElectrónico de Accionistas
Para registrarse en el Foro los usuarios deberán acreditar su identidad y su condición de accionista en la forma prevista en el Reglamento del Foro y en las Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento.
DELEGACIÓN Y VOTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
• Acceso a la plataforma electrónica de delegación y voto
La delegación y el voto por medios electrónicos estarán disponibles desde el día 3 de mayo de 2019 hasta 24 horas antes de la fecha y hora previstas para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria.
Para delegar o votar por medios electrónicos es imprescindible acreditar la condición de accionista adjuntando al formulario correspondiente una copia, en formato pdf, de la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones debidamente firmada. En el caso de que el accionista sea persona jurídica, también adjuntará al formulario copia en formato pdf de la documentación que acredite las facultades representativas de la persona física que, en representación del accionista, emite el voto.
La validez de las delegaciones y votos emitidos a través de esta aplicación estará supeditada a que la Sociedad confirme, con los medios posibles a su alcance, la información facilitada por accionista.
SOLICITUDES VÁLIDAS DE INFORMACIÓN, ACLARACIONES O PREGUNTAS REALIZADAS POR ESCRITO POR LOS ACCIONISTAS SOBRE ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA
