Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2024
Número total de acciones y derechos de voto
En la fecha de convocatoria de esta Junta General de accionistas, el capital social de Ebro Foods, S.A. está integrado por un total de 153.865.392 acciones de la misma serie y clase.
Cada acción da derecho a un voto, lo que supone un total de 153.865.392 derechos de voto.
Lugar y celebración de la Junta en primera convocatoria
Calle Rafael Calvo, 39 – Auditorio Rafael del Pino (Madrid)
Es previsible que esta Junta General de accionistas se celebre en PRIMERA CONVOCATORIA el día 5 de junio de 2024, a las 12:30 horas.
POSIBILIDAD DE ASISTENCIA TELEMÁTICA
Se ha habilitado la posibilidad de asistir a la Junta de forma telemática.
Se recomienda a todos los accionistas que deseen asistir a la Junta General que lo hagan a través de la plataforma de electrónica de asistencia telemática, habilitada al efecto en esta web.
POSIBILIDAD DE VOTO Y DELEGACIÓN PREVIOS A LA JUNTA
Sin perjuicio de la asistencia física o por vía telemática a la Junta General, se recomienda a todos los accionistas que vayan a ejercer sus derechos de voto y delegación previos a la Junta que eviten acudir a la oficina de la Sociedad y que envíen su tarjeta de voto o delegación a través de correo postal o servicio de mensajería equivalente, o a través de la plataforma electrónica de voto y delegación habilitada al efecto en esta web.
CITA PREVIA
Se ruega a los accionistas que antes de acudir a las oficina de la Sociedad soliciten cita previa en la Oficina de Atención al Accionista a través del teléfono número +34 917245267, en horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes laborables, o de la dirección de correo electrónico oficinadelaccionista@ebrofoods.es
En caso de asistencia sin cita previa, la Sociedad podría verse en la necesidad de no atender al accionista.
OBSEQUIO POR PARTICIPACIÓN
No habrá entrega presencial de obsequios por participación en la Junta, ni en el local de celebración ni en las oficinas de la Sociedad.
Como viene siendo habitual, los obsequios serán enviados de forma gratuita a todos aquellos accionistas que participen en la Junta siempre que soliciten expresamente el obsequio y faciliten a la Sociedad los datos de contacto necesarios para el envío (nombre y apellidos, dirección postal y teléfono de contacto). Pueden solicitar el obsequio a través de la dirección de correo electrónico oficinadelaccionista@ebrofoods.es
La Sociedad no atenderá aquellas solicitudes de obsequio que reciba después de las 17:00 horas del día 6 de junio de 2024.
Se prevé que los obsequios sean recibidos durante el mes de septiembre de 2024.
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LA JUNTA VÍA WEB
La Junta General de accionistas será retransmitida al público, en abierto, a través de la página web de la Sociedad.
OTRA INFORMACIÓN
Se recomienda la participación en la Junta General a través de la delegación o voto a distancia o de la asistencia por vía telemática, con arreglo a los términos descritos en el anuncio de convocatoria.
DOCUMENTOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 2024
- Convocatoria y Orden del día.
- Propuestas de acuerdo aprobadas por el Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A.
- Cuentas Anuales Individuales correspondientes al ejercicio 2023, que serán sometidas a aprobación bajo el punto primero, apartado 1.1, del orden del día.
- Informe de Auditoría de las Cuentas Individuales correspondiente al ejercicio 2023.
- Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2023, que serán sometidas a aprobación bajo el punto primero, apartado 1.1, del orden del día.
- Informe de Auditoría de Cuentas Consolidadas correspondiente al ejercicio 2023.
- Informe de Gestión individual correspondientes al ejercicio 2023, que será sometido a aprobación bajo el punto primero, apartado 1.2, del orden del día.
- Informe de Gestión consolidado correspondientes al ejercicio 2023, que será sometido a aprobación bajo el punto primero, apartado 1.2, del orden del día.
- Estado de Información No Financiera 2023 con el informe de verificación, que será sometido a aprobación bajo el punto primero, apartado 1.3, del orden del día.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2023 con el informe sobre SCIFF emitido por el auditor de cuentas externo.
- Declaración de responsabilidad de los administradores de Ebro Foods, S.A. sobre el contenido del Informe Financiero Anual correspondiente al ejercicio social 2023.
- Informe de la Comisión de Auditoría, Control y Sostenibilidad sobre la independencia del auditor de cuentas externo con relación al informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2023.
- Informe del Consejo de Administración (que incluye como anexo la propuesta e informe de la Comisión de Selección y Retribuciones), conforme a lo previsto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la propuesta de ratificación del nombramiento por el sistema de cooptación como Consejera de doña Elena Segura Quijada, contenida en el punto quinto del orden del día.
- Información relativa a la identidad, currículo y categoría de doña Elena Segura Quijada, conforme a lo previsto en el artículo 518. e) de la Ley de Sociedades de Capital.
- Propuesta del Consejo de Administración e Informe específico de la Comisión de Selección y Retribuciones, conforme a lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la aprobación de la Política de Remuneraciones de Consejeros 2025-2027 contenida en el punto sexto del orden del día.
- Texto de la Política de Remuneraciones de Consejeros 2025-2027.
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023 que será sometido a votación, con carácter consultivo, bajo el punto séptimo del orden del día.
- Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad y su Grupo consolidado para los ejercicio 2024, 2025 y 2026 que será sometido a votación bajo el punto octavo del orden del día.
- Informe de la Comisión de Auditoría, Control y Sostenibilidad sobre su funcionamiento y actividades en 2023.
- Informe de la Comisión de Selección y Retribuciones sobre su funcionamiento y actividades en 2023.
- Información sobre el tratamiento de datos personales.
- Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
- Condiciones de acceso, registro, uso y funcionamiento al Foro.
- Reglas de delegación y voto a distancia, de asistencia física y de asistencia telemática.
TARJETAS DE ASISTENCIA FÍSICA, DE ASISTENCIA TELEMÁTICA, DE DELEGACIÓN Y DE VOTO A DISTANCIA EMITIDAS POR EBRO FOODS
Las tarjetas de asistencia física, asistencia telemática, delegación y voto a distancia han sido emitidas por la Sociedad y sólo tendrán validez si, además de estar correctamente cumplimentadas, van acompañadas de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad en la que el accionista tenga depositadas sus acciones, debidamente firmada (o cualquier otra documentación que permita acreditar la titularidad sobre acciones de la Sociedad) y, en su caso, del resto de la documentación indicada en el anuncio de convocatoria y en las Reglas de delegación, voto a distancia y asistencia física y telemática que puede consultar en la web.
Modelo de tarjeta de asistencia física:
Modelo de tarjeta de asistencia telemática:
Modelo de tarjeta de delegación a distancia:
Modelo de tarjeta de voto a distancia:
VOTO Y DELEGACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
El voto y la delegación por medios electrónicos estarán disponibles desde las 08:00 horas del día 6 de mayo de 2024 hasta las 17:00 horas del día 4 de junio de 2024.
Para votar o delegar por medios electrónicos es imprescindible acreditar la condición de accionista adjuntando al formulario correspondiente una copia, en formato Pdf, de la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en Iberclear en la que tenga depositadas sus acciones debidamente firmada. En el caso de que el accionista sea persona jurídica, también adjuntará al formulario copia en formato Pdf de la documentación que acredite las facultades representativas de la persona física que, en representación del accionista, emite el voto.
La validez de las delegaciones y votos emitidos a través de esta aplicación estará supeditada a que la Sociedad confirme, con los medios posibles a su alcance, la información facilitada por accionista.
Consulte las reglas de delegación y voto por medios electrónicos pinchando en el siguiente enlace: Reglas de delegación y voto a distancia, de asistencia física y de asistencia telemática.
Para acceder a la plataforma de electrónica de voto y delegación, pinche en el siguiente enlace: Acceso a la plataforma de electrónica de voto y delegación.
Para asistir a la Junta por vía telemática han de seguirse las instrucciones que se indican a continuación, las cuales figuran también contenidas en el anuncio de convocatoria y en las Reglas de delegación y voto a distancia, de asistencia física y de asistencia telemática publicadas en esta web y en la plataforma de asistencia telemática.
El registro en esta plataforma no presupone la asistencia telemática a la Junta. La asistencia telemática requiere de la conexión, el día de celebración de la Junta, a la plataforma de “Asistencia telemática”.
El accionista que se registre previamente pero que no se conecte a la plataforma el día de la Junta no será considerado como asistente telemático. http://www.ebrofoods.es/
a) REGISTRO PREVIO Y ACREDITACIÓN: entre las 08:00 horas del día 6 de mayo de 2024 y las 17:00 horas del día 4 de junio de 2024
Los accionistas o sus representantes que deseen asistir telemáticamente a la Junta deberán pre-registrarse a través de este enlace entre las 08:00 horas del día 6 de mayo de 2024 y las 17:00 horas del día 4 de junio de 2024. No se admitirá el registro ni la acreditación fuera del plazo indicado.
En el momento del pre-registro es imprescindible acreditar la condición de accionista y, en su caso, de representante del accionista, adjuntando al formulario correspondiente una copia, en formato Pdf, de la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) en la que el accionista tenga depositada sus acciones debidamente firmada. Además, el accionista que sea persona jurídica adjuntará al formulario copia en formato Pdf de la documentación que acredite las facultades representativas de la persona física que le represente. El representante del accionista deberá, además, adjuntar copia del documento en que se le otorgue la representación. No se admitirá el registro que no cumpla con los requisitos de acreditación referidos.
La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas y/o representantes los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionistas o la suficiencia de las facultades de representación otorgada.
b) ACCESO Y CONEXIÓN: entre las 08:00 y las 12:15 horas del día de celebración de la Junta, esto es, el 5 de junio de 2024, en primera convocatoria, o el 6 de junio de 2024, en segunda
Una vez debidamente registrado y acreditado, el accionista o su representante deberá conectarse como asistente telemático accediendo a este enlace entre las 08:00 y las 12:15 horas del día de celebración de la Junta. Sólo los accionistas y representantes que se hubieran conectado en el día y plazo horario indicados podrán votar y/o intervenir en la Junta.
En caso de que la Junta General no pudiera celebrarse el día 5 de junio de 2024 en primera convocatoria por falta de quorum, aquellos accionistas o representantes que hubieran accedido a este enlace en primera convocatoria deberán hacerlo nuevamente al día siguiente, 6 de junio de 2024, en segunda convocatoria, en el mismo plazo horario, para poder constar como asistentes a la Junta General.
Consulte las reglas de asistencia telemática a la Junta pinchando en el siguiente enlace: Reglas de delegación y voto a distancia, de asistencia física y de asistencia telemática.
Para acceder a la plataforma electrónica de asistencia telemática, pinche en el siguiente enlace: Acceso a la plataforma electrónica de Asistencia telemática
